日期：2021-12-31閱讀：8970次
證券代碼：000421 股票簡稱：南京公用 公告編號：2021-62
南京公用發(fā)展股份有限公司
監(jiān)事會決議公告
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本公司監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
南京公用發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會于2021年12月28日（星期二）以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第十一屆監(jiān)事會第四次會議的通知及相關(guān)會議資料。2021年12月30日（星期四），第十一屆監(jiān)事會第四次會議以通訊方式召開，公司3名監(jiān)事全部參加了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。經(jīng)與會監(jiān)事充分審議，本次會議形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會審議限制性股票激勵計劃的程序和決策合法、有效，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；公司實(shí)施限制性股票激勵計劃有利于建立、健全公司激勵約束機(jī)制，充分調(diào)動公司（含控股子公司）董事、高級管理人員（包括市場化選聘的職業(yè)經(jīng)理人）、中層及資深人員、核心業(yè)務(wù)/管理人員的積極性，實(shí)現(xiàn)員工與公司共同發(fā)展；公司實(shí)施本次限制性股票激勵計劃不存在損害公司及全體股東利益的情形。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃考核管理辦法>的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會制訂的《公司2021年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》，旨在保證公司2021年限制性股票激勵計劃的順利實(shí)施，確保激勵計劃規(guī)范運(yùn)行，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形?？己酥笜?biāo)科學(xué)、合理，具有全面性、綜合性及可操作性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠達(dá)到激勵計劃的考核目標(biāo)，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，形成良好的價值分配體系。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3、審議通過《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃管理辦法>的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：《公司2021年限制性股票激勵計劃管理辦法》符合國家的有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，能確保公司2021年限制性股票激勵計劃的順利實(shí)施，能明確激勵計劃的管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)權(quán)限等各項內(nèi)容，形成完善、全面的股權(quán)激勵管理體系，建立股東與公司管理人員及核心骨干人員之間的利益共享與約束機(jī)制。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
南京公用發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會
二○二一年十二月三十日
