日期:2022-01-27閱讀:8651次
證券代碼:000421 股票簡(jiǎn)稱:南京公用 公告編號(hào):2022-06
南京公用發(fā)展股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告
獨(dú)立董事葉邦銀保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。 |
重要內(nèi)容提示:
? 本次征集表決權(quán)為依法公開(kāi)征集,征集人葉邦銀先生符合《證券法》第九十條、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第三十一條、《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件。
? 征集人對(duì)所有相關(guān)表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn):同意。
? 征集人未持有公司股票。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”)、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,南京公用發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)獨(dú)立董事葉邦銀先生受公司其他獨(dú)立董事的委托作為征集人,就公司擬于2022年2月14日召開(kāi)的 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所以及其他政府部門未對(duì)本報(bào)告書所述內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見(jiàn),對(duì)本報(bào)告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任,任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
一、征集人聲明
本人葉邦銀作為征集人,按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨(dú)立董事的委托,就公司擬召開(kāi)的 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)議案征集股東委托投票權(quán)而制作并簽署本報(bào)告書。征集人保證本報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任;保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐活動(dòng)。
本次征集投票權(quán)行動(dòng)以無(wú)償方式公開(kāi)進(jìn)行,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上進(jìn)行公告。本次征集行動(dòng)完全基于征集人作為上市公司獨(dú)立董事職責(zé),所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。征集人本次征集委托投票權(quán)已獲得公司其他獨(dú)立董事同意,征集人已簽署本報(bào)告書。本征集報(bào)告書的履行不會(huì)違反相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)
(一)公司基本情況
公司名稱:南京公用發(fā)展股份有限公司
股票簡(jiǎn)稱:南京公用
股票代碼:000421
法定代表人:李祥
董事會(huì)秘書:徐寧
公司聯(lián)系地址:南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號(hào)新城科技園科技創(chuàng)新綜合體A4號(hào)樓18層
郵政編碼:210019
聯(lián)系電話:025-86383611
傳真:025-86383600
網(wǎng)址:http://www.nj-public.com/
電子信箱:securities@nj-public.com
(二)本次征集事項(xiàng)
由征集人針對(duì) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的如下議案向公司全體股東公開(kāi)征集委托投票權(quán):
議案序號(hào) |
議案名稱 |
|
1.00 |
《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》 |
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2.00 |
《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法>的議案》 |
|
3.00 |
《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法>的議案》 |
|
4.00 |
《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》 |
三、本次股東大會(huì)的基本情況
關(guān)于本次股東大會(huì)召開(kāi)的詳細(xì)情況,見(jiàn)公司于2022年1月28日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《南京公用發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
四、征集人基本情況
(一)本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事葉邦銀先生,其基本情況如下:
葉邦銀,1970年生,中共黨員,博士。曾任中國(guó)藥科大學(xué)國(guó)際醫(yī)藥商學(xué)院教師、南京人口管理干部學(xué)院管理系教師?,F(xiàn)任南京審計(jì)大學(xué)國(guó)富中審學(xué)院任副院長(zhǎng),南京會(huì)計(jì)服務(wù)業(yè)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng),多倫科技股份有限公司獨(dú)立董事、南京寒銳鈷業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、杭州潛陽(yáng)科技股份公司獨(dú)立董事及本公司獨(dú)立董事。
(二)征集人目前未因證券違法行為受到處罰,未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
(三)征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排,其作為公司獨(dú)立董事與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。
五、征集人對(duì)征集事項(xiàng)的投票
征集人作為公司獨(dú)立董事,以通訊方式出席了公司于2021年12月30日召開(kāi)的第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議,對(duì)公司《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》、《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》均投了贊成票。
征集人認(rèn)為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有利于促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展,形成對(duì)核心人員的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為激勵(lì)對(duì)象的條件。
六、征集方案
征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案,其具體內(nèi)容如下:
(一)征集對(duì)象
截止2022年2月9日下午股市交易結(jié)束后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的 A 股股東。
(二)征集時(shí)間
自2022年2月10日至2022年2月13日(每日上午9:00—11:30,下午 13:30—17:00)。
(三)征集方式
采用公開(kāi)方式在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。
(四)征集程序和步驟
第一步:征集對(duì)象決定委托征集人投票的,按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫?yīng)毩⒍鹿_(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書”)。
第二步:委托投票股東向公司證券法務(wù)部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件;本次征集委托投票權(quán)由公司證券法務(wù)部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件:
1、委托投票股東為法人股東的,其應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡;法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章;
2、委托投票股東為個(gè)人股東的,其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡;
3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的,該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證,并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交;由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。
第三步:委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后,應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書指定地址送達(dá);采取掛號(hào)信或特快專遞方式的,收到時(shí)間以公司證券法務(wù)部收到時(shí)間為準(zhǔn)。委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為:
地址:南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號(hào)新城科技園科技創(chuàng)新綜合體A4號(hào)樓18層
聯(lián)系部門:證券法務(wù)部
電話:025-86383611、86383615
傳真:025-86383600
請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人,并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。
第四步:由見(jiàn)證律師確認(rèn)有效表決票。
公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所見(jiàn)證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見(jiàn)證律師提交征集人。
(五)委托投票股東提交文件送達(dá)后,經(jīng)審核,全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效:
1、已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn);
2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件;
3、股東已按本報(bào)告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書,且授權(quán)內(nèi)容明確,提交相關(guān)文件完整、有效;
4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。
(六)股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人,但其授權(quán)內(nèi)容不相同的,股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效,無(wú)法判斷簽署時(shí)間的,以最后收到的授權(quán)委托書為有效。對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的(含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票),以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(七)股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后,股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議。
(八)經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的,征集人可以按照以下辦法處理:
1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后,在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托,則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效;
2、股東親自出席或?qū)⒄骷马?xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議,且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的,則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效;
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示,并在同意、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng),選擇一項(xiàng)以上或未選擇的,則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。
特此公告。
征集人:
葉邦銀
二〇二二年一月二十七日
附件:獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
附件
南京公用發(fā)展股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
本人/本公司作為委托人確認(rèn),在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》《南京公用發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件,對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。
在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前,本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)報(bào)告書確定的程序撤回本授予委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授予委托,或?qū)Ρ臼谟栉袝鴥?nèi)容進(jìn)行修改。
本人/本公司作為授權(quán)委托人,茲授權(quán)委托南京公用發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事葉邦銀先生作為本人/本公司的代理人出席公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì),將本人/本公司所持南京公用發(fā)展股份有限公司全部股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給葉邦銀先生行使,并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。
本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見(jiàn):
議案序號(hào) |
議案名稱 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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1.00 |
《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》 |
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2.00 |
《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法>的議案》 |
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3.00 |
《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法>的議案》 |
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4.00 |
《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》 |
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備注:委托人對(duì)受托人的指示,應(yīng)在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”的表決意見(jiàn)中選擇一個(gè)并在相應(yīng)的方框畫“√”表示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
受托人僅就股東大會(huì)部分提案征集表決權(quán)的,委托人應(yīng)當(dāng)同時(shí)明確對(duì)其他提案的投票意見(jiàn),受托人應(yīng)當(dāng)按委托人的意見(jiàn)代為表決。
委托人委托表決權(quán)的股份數(shù)量以南京公用發(fā)展股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日即2022年2月9日持有的股票數(shù)量為準(zhǔn)。
授權(quán)委托期自本授權(quán)委托書簽署日至南京公用發(fā)展股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)開(kāi)會(huì)日即2022年2月14日為限。
委托人于受托人代為行使表決權(quán)之前撤銷委托的,撤銷后受托人不得代為行使表決權(quán)。委托人未在受托人代為行使表決權(quán)之前撤銷委托但出席股東大會(huì)并在受托人代為行使表決權(quán)之前自主行使表決權(quán)的,視為已撤銷表決權(quán)委托授權(quán)。
委托人單位名稱或姓名(簽字、蓋章):
委托人法定代表人(簽字/印章):
委托人身份證件號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:
委托人證券賬戶號(hào):
委托人持有公司股份的性質(zhì):
委托人持有公司股份的數(shù)量:
委托人持有公司股份的比例:
委托人聯(lián)系方式:
簽署日期: 年 月 日
受托人姓名(簽字):
受托人身份證件號(hào)碼:
受托人聯(lián)系方式: