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證券代碼：000421            股票簡(jiǎn)稱：南京公用        公告編號(hào)：2022-06

南京公用發(fā)展股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告

重要內(nèi)容提示：

?  本次征集表決權(quán)為依法公開(kāi)征集，征集人葉邦銀先生符合《證券法》第九十條、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第三十一條、《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件。

?  征集人對(duì)所有相關(guān)表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)：同意。

?  征集人未持有公司股票。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，南京公用發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事葉邦銀先生受公司其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于2022年2月14日召開(kāi)的 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所以及其他政府部門未對(duì)本報(bào)告書所述內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見(jiàn)，對(duì)本報(bào)告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

一、征集人聲明

本人葉邦銀作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨(dú)立董事的委托，就公司擬召開(kāi)的 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)議案征集股東委托投票權(quán)而制作并簽署本報(bào)告書。征集人保證本報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐活動(dòng)。

本次征集投票權(quán)行動(dòng)以無(wú)償方式公開(kāi)進(jìn)行，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上進(jìn)行公告。本次征集行動(dòng)完全基于征集人作為上市公司獨(dú)立董事職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。征集人本次征集委托投票權(quán)已獲得公司其他獨(dú)立董事同意，征集人已簽署本報(bào)告書。本征集報(bào)告書的履行不會(huì)違反相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

（一）公司基本情況

公司名稱：南京公用發(fā)展股份有限公司

股票簡(jiǎn)稱：南京公用

股票代碼：000421

法定代表人：李祥

董事會(huì)秘書：徐寧

公司聯(lián)系地址：南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號(hào)新城科技園科技創(chuàng)新綜合體A4號(hào)樓18層

郵政編碼：210019

聯(lián)系電話：025-86383611

傳真：025-86383600

網(wǎng)址：http://www.nj-public.com/

電子信箱：securities@nj-public.com

（二）本次征集事項(xiàng)

由征集人針對(duì) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的如下議案向公司全體股東公開(kāi)征集委托投票權(quán)：

三、本次股東大會(huì)的基本情況

關(guān)于本次股東大會(huì)召開(kāi)的詳細(xì)情況，見(jiàn)公司于2022年1月28日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《南京公用發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

四、征集人基本情況

（一）本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事葉邦銀先生，其基本情況如下：

葉邦銀，1970年生,中共黨員，博士。曾任中國(guó)藥科大學(xué)國(guó)際醫(yī)藥商學(xué)院教師、南京人口管理干部學(xué)院管理系教師?，F(xiàn)任南京審計(jì)大學(xué)國(guó)富中審學(xué)院任副院長(zhǎng)，南京會(huì)計(jì)服務(wù)業(yè)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，多倫科技股份有限公司獨(dú)立董事、南京寒銳鈷業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、杭州潛陽(yáng)科技股份公司獨(dú)立董事及本公司獨(dú)立董事。

（二）征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

（三）征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排，其作為公司獨(dú)立董事與本公司董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

五、征集人對(duì)征集事項(xiàng)的投票

征集人作為公司獨(dú)立董事，以通訊方式出席了公司于2021年12月30日召開(kāi)的第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議，對(duì)公司《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》均投了贊成票。

征集人認(rèn)為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有利于促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展，形成對(duì)核心人員的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的成為激勵(lì)對(duì)象的條件。

六、征集方案

征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

（一）征集對(duì)象

截止2022年2月9日下午股市交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的 A 股股東。

（二）征集時(shí)間

自2022年2月10日至2022年2月13日(每日上午9:00—11:30,下午 13:30—17:00)。

（三）征集方式

采用公開(kāi)方式在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

（四）征集程序和步驟

第一步：征集對(duì)象決定委托征集人投票的，按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫?yīng)毩⒍鹿_(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書”）。

第二步：委托投票股東向公司證券法務(wù)部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司證券法務(wù)部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

1、委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件應(yīng)由法人代表逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；

2、委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；

3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書指定地址送達(dá)；采取掛號(hào)信或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司證券法務(wù)部收到時(shí)間為準(zhǔn)。委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

地址：南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號(hào)新城科技園科技創(chuàng)新綜合體A4號(hào)樓18層

聯(lián)系部門：證券法務(wù)部

電話：025-86383611、86383615

傳真：025-86383600

請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。

第四步：由見(jiàn)證律師確認(rèn)有效表決票。

公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所見(jiàn)證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見(jiàn)證律師提交征集人。

（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

1、已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；

2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

3、股東已按本報(bào)告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。

（六）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議。

（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

2、股東親自出席或?qū)⒄骷马?xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。

特此公告。

征集人：             

葉邦銀

二〇二二年一月二十七日

附件：獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

附件

南京公用發(fā)展股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》《南京公用發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)報(bào)告書確定的程序撤回本授予委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授予委托，或?qū)Ρ臼谟栉袝鴥?nèi)容進(jìn)行修改。

本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托南京公用發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事葉邦銀先生作為本人/本公司的代理人出席公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，將本人/本公司所持南京公用發(fā)展股份有限公司全部股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給葉邦銀先生行使，并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使表決權(quán)。

本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見(jiàn)：

備注：委托人對(duì)受托人的指示，應(yīng)在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”的表決意見(jiàn)中選擇一個(gè)并在相應(yīng)的方框畫“√”表示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

受托人僅就股東大會(huì)部分提案征集表決權(quán)的，委托人應(yīng)當(dāng)同時(shí)明確對(duì)其他提案的投票意見(jiàn)，受托人應(yīng)當(dāng)按委托人的意見(jiàn)代為表決。

委托人委托表決權(quán)的股份數(shù)量以南京公用發(fā)展股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日即2022年2月9日持有的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

授權(quán)委托期自本授權(quán)委托書簽署日至南京公用發(fā)展股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)開(kāi)會(huì)日即2022年2月14日為限。

委托人于受托人代為行使表決權(quán)之前撤銷委托的，撤銷后受托人不得代為行使表決權(quán)。委托人未在受托人代為行使表決權(quán)之前撤銷委托但出席股東大會(huì)并在受托人代為行使表決權(quán)之前自主行使表決權(quán)的，視為已撤銷表決權(quán)委托授權(quán)。

委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：      

委托人法定代表人（簽字/印章）：

委托人身份證件號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人證券賬戶號(hào)：                         

委托人持有公司股份的性質(zhì)：

委托人持有公司股份的數(shù)量：

委托人持有公司股份的比例：

委托人聯(lián)系方式：

簽署日期：   年   月   日

受托人姓名（簽字）：                            

受托人身份證件號(hào)碼：

受托人聯(lián)系方式：