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信息披露

董事會決議公告

日期:2021-12-06閱讀:9127次

證券代碼:000421            股票簡稱:南京公用        公告編號:2021-57

南京公用發(fā)展股份有限公司

董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

南京公用發(fā)展股份有限公司董事會于20211130日(星期二)以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第十一屆董事會第七次會議的通知及相關(guān)會議資料。2021126日(星期一),第十一屆董事會第七次會議以通訊方式召開,會議應(yīng)到董事9名,實到董事9名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。經(jīng)與會董事充分審議,本次會議形成如下決議:

1、審議通過《關(guān)于對公司下屬房地產(chǎn)公司參與2021年度南京第三次集中供地部分地塊競拍并成功競得南京南部新城NO.2021G125地塊及南京河西南NO.2021G115地塊事宜予以確認的議案》。

提請股東大會對公司控股子公司南京中北金基置業(yè)有限公司以人民幣6.2億元成功競得南京南部新城NO.2021G125地塊;對公司全資子公司南京中北盛業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以人民幣14億元成功競得南京河西南2021G115地塊事宜審議確認。同時,為高效、有序地完成開發(fā)建設(shè),授權(quán)經(jīng)營層在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi),采取與品牌開發(fā)商合作的方式,開發(fā)上述所競得的相關(guān)地塊。項目開發(fā)所需資金,由相應(yīng)地塊的開發(fā)主體通過對外融資方式解決,不足部分可以由股東方按股權(quán)比例以股東借款方式來補足,開發(fā)主體按不高于8%的年利率向股東方支付借款利息。

本議案提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

詳見同日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)之《關(guān)于對公司下屬房地產(chǎn)公司參與2021年度南京第三次集中供地部分地塊競拍并成功競得南京南部新城NO.2021G125地塊及南京河西南NO.2021G115地塊事宜予以確認的公告》。

2、審議通過《關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。

定于20211222日(周三)下午2:30在公司(南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號新城科技園科技創(chuàng)新綜合體A4號樓)十七樓會議室召開2021年第一次臨時股東大會。

表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。

詳見同日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)之《關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會通知的公告》。

特此公告。

南京公用發(fā)展股份有限公司董事會

       二〇二一年十二月六日