日期：2021-12-06閱讀：9837次
證券代碼：000421 股票簡稱：南京公用 公告編號：2021-59
南京公用發(fā)展股份有限公司
關于召開2021年第一次臨時股東大會通知的公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
南京公用發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月6日召開第十一屆董事會第七次會議，審議通過了《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會將采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式，現(xiàn)就有關2021年第一次臨時股東大會事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會
2、召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程相關規(guī)定和要求。
4、召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2021年12月22日（星期三）14:30
（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2021 年12月22日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2021 年12月22日9:15-15:00。
5、召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。
6、會議的股權登記日：2021年12月17日（星期五）
7、出席對象：
（1）于2021年12月17日（星期五）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：公司十七樓會議室―南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號新城科技園科技創(chuàng)新綜合體A4號樓。
二、會議審議事項
1、議案名稱
（1）《關于對公司下屬房地產(chǎn)公司參與2021年度南京第三次集中供地部分地塊競拍并成功競得南京南部新城NO.2021G125地塊及南京河西南NO.2021G115地塊事宜予以確認的議案》；
（2）《關于吸收合并全資子公司南京中北交通咨詢服務有限公司的議案》；
（3）《關于為全資子公司南京中北友好國際旅行社有限公司提供擔保的議案》。
2、根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，議案2為特別決議案，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
3、提交本次股東大會審議的事項已經(jīng)公司第十一屆董事會第六次會議、第十一屆董事會第七次會議審議通過，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。上述議案相關內(nèi)容請查閱2021年11月23日、12月7日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的相關公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關于對公司下屬房地產(chǎn)公司參與2021年度南京第三次集中供地部分地塊競拍并成功競得南京南部新城NO.2021G125地塊及南京河西南NO.2021G115地塊事宜予以確認的議案》 |
√ |
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2.00 |
《關于吸收合并全資子公司南京中北交通咨詢服務有限公司的議案》 |
√ |
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3.00 |
《關于為全資子公司南京中北友好國際旅行社有限公司提供擔保的議案》 |
√ |
四、會議登記等事項
1、登記時間：2021年12月20日-12月21日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。
2、登記地點：公司證券法務部―南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號新城科技園科技創(chuàng)新綜合體A4號樓18層。
3、登記方式
（1）股東：需持本人身份證及股東賬戶卡到本公司辦理參會登記手續(xù)。
（2）股東授權委托的代理人：需持委托人股東賬戶卡、授權委托書、委托人以及被委托人身份證到本公司辦理參會登記手續(xù)。
（3）法人股東代理人：需持蓋單位公章的法人授權委托書、法人營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法人證券賬戶卡以及出席人本人身份證。
（4）股東可用信函或傳真方式登記，以信函或傳真方式登記的，出席現(xiàn)場會議時需攜帶相關證件原件到場。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件 1。
六、其它事項
1、會議聯(lián)系方式：
地址：南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號新城科技園科技創(chuàng)新綜合體A4號樓18樓
郵編：210019
聯(lián)系電話：025-86383611、86383615
傳 真：025-86383600
聯(lián) 系 人：王琴、蘆鈺
2、會議費用：參會者出席本次股東大會的費用自理。
七、備查文件
1、第十一屆董事會第六次會議決議
2、第十一屆董事會第七次會議決議
特此公告。
南京公用發(fā)展股份有限公司董事會
二〇二一年十二月六日
附件： 1、網(wǎng)絡投票操作流程
2、授權委托書
附件1
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼：360421
2、投票簡稱：公用投票
3、填報表決意見：
本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案
與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2021 年12月22日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021 年12月22日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2021 年12月22日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2
南京公用發(fā)展股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席南京公用發(fā)展股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，對本次股東大會審議的下列議案按本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之日止。
本單位（或本人）對本次股東大會審議的下列議案的表決意見如下：
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提案 編碼 |
提案名稱 |
備注 |
表決結果 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關于對公司下屬房地產(chǎn)公司參與2021年度南京第三次集中供地部分地塊競拍并成功競得南京南部新城NO.2021G125地塊及南京河西南NO.2021G115地塊事宜予以確認的議案》 |
√ |
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2.00 |
《關于吸收合并全資子公司南京中北交通咨詢服務有限公司的議案》 |
√ |
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3.00 |
《關于為全資子公司南京中北友好國際旅行社有限公司提供擔保的議案》 |
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備注：委托人對受托人的指示，應在“同意”、“反對”、“棄權”的表決意見中選擇一個并在相應的方框畫“√”表示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）： 委托人法定代表人（簽字/印章）：
委托人身份證件號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：
委托人證券賬戶號： 委托人持有的普通股數(shù)量：
受托人（簽字）： 受托人身份證件號碼：
簽署日期： 年 月 日
