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證券代碼：000421            股票簡(jiǎn)稱：南京公用        公告編號(hào)：2022-05

南京公用發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

南京公用發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年1月27日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)就有關(guān)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)事項(xiàng)公告如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、召集人：公司董事會(huì)。公司第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議已審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)本次會(huì)議的議案。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程相關(guān)規(guī)定和要求。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年2月14日（星期一）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年2月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022 年2月14日9:15-15:00。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年2月9日（星期三）

7、出席對(duì)象：

（1）于2022年2月9日（星期三）下午收市時(shí)在結(jié)算公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：公司十七樓會(huì)議室―南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號(hào)新城科技園科技創(chuàng)新綜合體A4號(hào)樓。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、議案名稱

（1）《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》；

（2）《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法>的議案》；

（3）《關(guān)于<南京公用發(fā)展股份有限公司2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃管理辦法>的議案》；

（4）《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

2、提交本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第十一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。上述議案相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月31日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

3、特別提示

（1）根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，以上議案均屬于特別決議案，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；

（2）以上議案均屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）的表決票單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。

（3）根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定，上市公司召開(kāi)股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。公司本次股東大會(huì)由獨(dú)立董事葉邦銀先生作為征集人向公司全體股東征集對(duì)本次股東大會(huì)所審議股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集對(duì)本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)的投票權(quán)的時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年1月28日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》。

三、提案編碼

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2022年2月11日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。

登記地點(diǎn)：公司證券法務(wù)部―南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號(hào)新城科技園科技創(chuàng)新綜合體A4號(hào)樓18層。

登記方式：

（1）自然人股東：需持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東：需持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法人授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）、法人股東賬戶卡以及出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)。

（3）委托代理人：需持委托人股東賬戶卡、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、被委托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

（4）異地股東可用信函或傳真方式登記，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

2、會(huì)議聯(lián)系方式：

地址：南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號(hào)新城科技園科技創(chuàng)新綜合體A4號(hào)樓18樓

郵編：210019

聯(lián)系電話：025-86383611、86383615

傳　　真：025-86383600

聯(lián) 系 人：王琴、蘆鈺

會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)者出席本次股東大會(huì)的費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

六、備查文件

第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議

特此公告。

南京公用發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年一月二十七日

附件： 1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

2、授權(quán)委托書(shū)

附件1

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360421

2、投票簡(jiǎn)稱：公用投票

3、填報(bào)表決意見(jiàn)：

本次會(huì)議議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022 年2月14日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022 年2月14日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2022 年2月14日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2

南京公用發(fā)展股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席南京公用發(fā)展股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)本次股東大會(huì)審議的下列議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之日止。

本單位（或本人）對(duì)本次股東大會(huì)審議的下列議案的表決意見(jiàn)如下：

備注：委托人對(duì)受托人的指示，應(yīng)在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”的表決意見(jiàn)中選擇一個(gè)并在相應(yīng)的方框畫(huà)“√”表示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：      委托人法定代表人（簽字/印章）：

委托人身份證件號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人證券賬戶號(hào)：                         委托人持有的普通股數(shù)量：

受托人（簽字）：                            受托人身份證件號(hào)碼：

簽署日期：   年   月   日