日期：2022-01-27閱讀：8612次
證券代碼：000421 股票簡稱：南京公用 公告編號：2022-04
南京公用發(fā)展股份有限公司
董事會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
南京公用發(fā)展股份有限公司董事會于2022年1月21日（星期五）以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第十一屆董事會第九次會議的通知及相關(guān)會議資料。2022年1月27日（星期四），第十一屆董事會第九次會議以通訊方式召開。會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。經(jīng)與會董事充分審議，本次會議形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的議案》。
定于2022年2月14日（周一）14:30在公司（南京市建鄴區(qū)白龍江東街8號新城科技園科技創(chuàng)新綜合體A4號樓）十七樓會議室召開2022年第一次臨時股東大會。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
詳見同日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）之《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
南京公用發(fā)展股份有限公司董事會
二〇二二年一月二十七日
